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泸州老窖1.5亿元失踪案新进展现在仅回收两千多万

2020-03-24 19:44:51

作者 | 市界王春晓

修改 | 朗明

3月24日,泸州老窖发布公告称,近来,公司收到最高人民法院关于长沙存款案《民事判定书》,依据该判定书,最高人民法院驳回了公司上诉,维持原判,该判定为终审判定。

泸州老窖1.5亿元存款失踪案终究尘埃落定。

裁判文书网有关判定书显现,2012年,为应对白酒销量下滑,泸州老窑推出“资源交流,助力营销”计划:

1、泸州老窑将5000万元为单位以定时方法存入银行一年,协作银行依照国家规定的一年定时利率上浮10%付息给泸州老窑,泸州老窑与银行签定存款及开销户协议进行约好;

2、协作银行经过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窑指定产品;银行也能够向客户举荐,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款,存款数额以此类推。协作银行有必要保证存款安全。

当年10月,做石油生意的袁剑鸣从朱某某除得知该音讯后,以为可经过一年的定时存款期套取该款运用,二人合谋一起套取泸州老窖的存款。经举荐,袁剑鸣认识了泸州老窑上海经销商陈某某与时任农业银行长沙迎新支行行长郑某。

2013年,袁剑鸣等人到泸州老窖商谈“资源交流”事务并达到协作意向,并以袁剑鸣实践操控的宁波额恩思交易有限公司与陈某某签定《白酒购销合同书》。

2013年4月,袁剑鸣组织两人假充农行迎新支行工作人员到泸州老窑上门开户,并签定《协议存款协议》,获取了泸州老窖相关开户印鉴模板及开户材料。随后,又组织人员拿着依据该模板假造的材料,以泸州老窖名义到迎新支行进行开户。

期间,因为相关人员所持的泸州老窖账户材料不完全,该行行长郑某经过“特事特办”程序注册账户及网上银行。对此,袁剑鸣送给郑某200万元和一一台20多万元的雪佛兰轿车作为答谢。

就这样,袁剑鸣伙同朱某某等人先后3次获取泸州老窖2亿元。直到2014年9月底,泸州老窖财务人员到银行取款时,被奉告账户内资金已被转出,存单系假造。见工作露出,且无法还钱,袁剑鸣逃跑至泰国。

2018年2月,袁剑鸣被警方押送回国。判定书显现,到案发仍有1.5亿元未偿还,其间,其间4000余万元被用于开设江西亚细亚陶瓷有限公司,剩下资金均被袁剑鸣掌控和分配,并用于私运等其他活动。

湖南省长沙市中级人民法院对袁剑鸣数罪并罚,履行有期徒刑17年,剥夺政治权利5年,处以罚金420万元,并责令其退赔违法所得11686.3万元。

经湖南省高级人民法院一审判定,关于泸州老窖经过刑事履行程序不能追回的丢失,由农行迎新支行承当40%的补偿职责,中国农业银行长沙红星支行承当20%的补偿职责,其他丢失由企业自行承当。

对此,泸州老窖向最高人民法院提起上诉,但被驳回。泸州老窖称,到3月24日发布公告,公司回收长沙存款案触及合同胶葛金钱2023.99万元。

市界发现,泸州老窖还存在多起存款胶葛。依据泸州老窖2019年第三季度财报,公司在三处储蓄存款5亿元触及合同胶葛,对此已报警并对其间两起提起诉讼,一起公司计提2亿元坏账预备。到2019年9月30日,5亿元存款回收项2.13亿元。

到24日13时,泸州老窖股价为68.65元,涨幅3.03%,总市值1004亿元。